拟聘任会计师事务所基本情况 - 拟续聘毕马威华振会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构 [1][2] - 毕马威华振成立于1992年8月18日 2012年7月10日取得工商营业执照并于2012年8月1日正式运营 [2] - 截至2024年12月31日 毕马威华振有合伙人241人 注册会计师1,309人 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过300人 [2] - 毕马威华振2024年经审计的业务收入总额超过人民币41亿元 其中审计业务收入超过人民币40亿元 [2] - 证券服务业务收入共计超过人民币19亿元 包括境内法定证券服务业务收入超过人民币9亿元和其他证券服务业务收入约人民币10亿元 [2] - 2024年上市公司年报审计客户家数为127家 上市公司财务报表审计收费总额约为人民币6.82亿元 [3] - 2024年本公司同行业上市公司审计客户家数为7家 [3] - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过人民币2亿元 [3] - 近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的事项为2023年审结债券相关民事诉讼案件 终审判决按2%-3%比例承担赔偿责任约人民币270万元 案款已履行完毕 [3] - 近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚或证券交易所的自律监管措施或纪律处分 [4] - 毕马威华振和四名从业人员曾受到地方证监局出具警示函的行政监管措施一次 两名从业人员曾受到行业协会的自律监管措施一次 [4] 审计项目团队信息 - 项目合伙人吴旭初2010年取得中国注册会计师资格 2003年开始在毕马威华振执业并从事上市公司审计 从2023年开始为公司提供审计服务 近三年签署或复核上市公司审计报告13份 [4] - 签字注册会计师牛浩哲2014年取得中国注册会计师资格 2009年至2015年及2022年至2024年期间在毕马威华振执业 2009年开始从事上市公司审计 从2024年开始为公司提供审计服务 近三年签署或复核上市公司审计报告2份 [5] - 质量控制复核人卢鹍鹏2002年取得中国注册会计师资格 2001年开始在毕马威华振执业 2003年开始从事上市公司审计 从2023年开始为公司提供审计服务 近三年签署或复核上市公司审计报告6份 [5] - 项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施或自律监管措施、纪律处分 [5] - 毕马威华振及项目团队按照职业道德守则的规定保持了独立性 [5] 审计费用及服务安排 - 2025年度审计费用为人民币198万元 其中年报审计费用为人民币163万元 内控审计费用为人民币35万元 较上一年审计费用持平 [6] - 审计服务收费按照业务责任轻重、繁简程度、工作要求、所需工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定 [6] - 费用合计不包括与本次审计有关的代垫费用和其他费用包括税费、印制财务报表、住宿以及交通费用等 [6] 续聘程序履行情况 - 续聘事项已经公司第五届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过 [6] - 董事会审计委员会对毕马威华振的基本情况、执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查 [6] - 认为其具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力 在担任公司2024年度审计机构期间能够遵循独立审计准则独立、客观、公正地完成各项审计工作 [6] - 公司第五届董事会第二十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案 [7] - 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议 并自股东大会审议通过之日起生效 [1][7]