董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长韩景华召集主持 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 通知于8月15日通过电子邮件及专人送出方式发出 [1] 董事会会议审议事项 - 全票通过2025年半年度报告及摘要 共7票同意0票反对0票弃权 [1] - 全票通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 审计委员会第十四次会议已审议 [1] - 全票通过2025年半年度利润分配方案 需提交股东会审议但暂不召开会议 [1] 信息披露安排 - 半年度报告及相关文件均在上海证券交易所网站同步披露 [1] - 利润分配方案将另行择期召开股东会审议 [1]