董事会决议 - 第七届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以现场+视频方式召开 应到董事8人 实到8人 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》 获得8票同意 0票弃权 0票反对 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告及摘要》 获得8票同意 0票弃权 0票反对 [2] - 会议审议通过《贵航股份与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》 获得3票同意 关联董事于险峰、徐毅、蔡晖遒、乔堃、宗永建回避表决 [2] 董事长任命 - 选举公司党委书记、法定代表人、董事于险峰先生担任董事长 并担任董事会战略委员会主任委员 [1] - 董事长任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止 [1] - 于险峰先生1968年2月出生 中共党员 持有西北工业大学材料科学系焊接工艺及设备专业学士学位 研究员级高级工程师 [4] - 职业经历包括永红机械厂技术员、销售员、设计员 贵航股份永红散热器公司营销部部长、总经理助理、副总经理 [4] - 2013年12月至2021年10月任贵航股份党委委员、副总经理 2021年10月至2024年3月任党委副书记、总经理 2024年3月至今任党委书记、总经理 2024年10月至今任法定代表人 [4] 信息披露 - 《2025年半年度报告及摘要》全文在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2] - 《关联存贷款的风险持续评估报告》全文在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 [2] - 关联存贷款风险评估议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过 [2]