核心观点 - 公司董事会审议通过多项议案 包括半年度报告 关联交易风险评估 中期票据发行 治理结构优化 管理制度修订及高管人事调整 所有议案均获全票通过 部分事项需提交股东大会审议 [1][2][3][4][5][6][7][8][9] 财务运作 - 公司申请注册发行不超过人民币20亿元中期票据 需提交股东大会审议授权董事会办理发行事宜 [2][3] - 财务公司2025年半年度为关联方提供存款 贷款等金融服务 已形成持续风险评估报告 该关联交易议案获7票同意 2名关联董事回避表决 [2] 公司治理结构优化 - 取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》 议案需提交股东大会审议 [3] - 修订多项管理制度 包括《选聘会计师事务所管理制度》及《董事 高级管理人员薪酬管理制度》 部分子议案需股东大会审议 [4] - 制定《市值管理制度》《内部审计管理制度》《董事 高级管理人员离职管理制度》 强化内部治理与合规体系 [5] 人事变动 - 葛春贵因退休辞去非独立董事及总经理职务 补选周二元为非独立董事 需股东大会审议 [5][6] - 聘任邱丹为总经理 刘杰为董事会秘书 殷召峰为财务总监 任期均与第十届董事会一致 [6][7] - 调整董事会专门委员会委员构成 周二元需经股东大会选举后方能履行战略委员会委员职责 [8] 信息披露与投资者关系 - 2025年半年度报告及摘要已披露于上海证券交易所网站 [1] - 制定《提质增效重回报行动方案》 响应监管层关于提升上市公司质量的倡议 [5] - 计划于2025年9月23日召开临时股东大会 审议中期票据发行 章程修订及部分管理制度修订等议案 [8]