董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场表决方式召开 符合法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年8月23日通过电话及电子邮件方式发出 会议材料通过电子邮件及书面呈报方式送达 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长曹玫主持 高管人员列席会议 [1] 董事会审议结果 - 选举曹玫女士为第十一届董事会董事长 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 选举第十一届董事会各专门委员会成员 包括战略委员会 审计委员会 提名委员会及薪酬与考核委员会 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 聘任曹玫女士为公司总经理 经董事长提名 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 聘任张春岭先生为公司副总经理 经总经理提名 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 聘任张春岭先生为董事会秘书 经董事长提名 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 聘任许艳宁女士为财务总监 经总经理提名 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 聘任温晓辉先生为证券事务代表 经总经理提名 获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 高管人员背景 - 曹玫现任公司董事长兼总经理 拥有工商管理硕士学历及高级项目管理师资格 曾任新奥集团高管及廊坊市政协常委 [3] - 张春岭现任公司副总经理兼董事会秘书 拥有本科学历及经济师资格 曾任保定天鹅股份证券事务代表及公司资本运营部部长 [3] - 许艳宁现任公司财务总监 拥有本科学历及注册会计师资格 曾任会计师事务所审计项目经理及公司代行财务总监 [4] - 温晓辉现任公司证券事务代表 拥有本科学历 曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司及投资控股集团职员 [4]