总经理办公会议事规则总则 - 规范总经理办公会议事程序 保证经理层依法行使职权 提高议事效率 推进企业持续健康发展 [2] - 公司经理层由1名总经理 5-11名副总经理及财务负责人 董事会秘书 总工程师 安监局局长等高级管理人员组成 是日常生产经营决策和管理核心 [2] - 公司办公室作为归口组织部门 负责总经理办公会的日常组织和管理工作 [2] 议事原则 - 总经理主持公司安全 生产 经营管理工作 副总经理等高级管理人员按分工各司其职 协助总经理开展工作 [3] - 总经理对董事会负责 主要职权包括主持生产经营管理工作 组织实施董事会决议 年度经营计划和投资方案 制定具体规章 提请聘任或解聘高级管理人员等 [3] - 经理层人员需遵守法律法规和公司章程 履行忠实勤勉义务 为公司最大利益尽合理注意 避免利益冲突 [3] 议事范围 - 议事范围包括研究贯彻落实上级决定和要求 组织实施党委决定和董事会决议 拟订经营方针 发展战略 中长期发展规划等 [4] - 具体涵盖拟订重大资产重组方案 财务预决算方案 利润分配方案 制定工资总额预算 人力资源调配方案 职工收入分配方案等 [4] - 包括拟订内部管理机构设置方案 基本管理制度 具体规章 风险管理 内部控制等体系建设方案 [4][5] - 决定年度资金预算及预算外5000万元以上5亿元以下的资金支出事项 [5] - 董事会授权经理层决策事项包括制定子公司注册资本变更方案（占净资产10%以下） 计提资产减值或核销资产方案（对损益影响占净利润10%以下）等 [5] 议事程序 - 总经理办公会由总经理召集并主持 总经理不能出席时可授权副总经理或其他高级管理人员召集并主持 [6] - 高级管理人员应当出席会议 董事 单位（部门）负责人可列席会议并提出意见和建议 [6] - 会议原则上每月召开1次 特殊情况由总经理决定召开时间 [6] - 议题由各单位（部门）拟定 报办公室汇总后报总经理审批 [6] - 实行总经理负责制原则 总经理听取讨论意见后作出决定 存在重大分歧时需详细报告总经理由总经理决定 [6] - 涉及人事 薪酬 员工奖惩及其他重要商业机密等事项 当事人应予以回避 与会人员需严格遵守保密规定 [7] - 议案论证过程中可邀请外部专家参加或委托专家学者进行论证 [7] - 属于董事会职权范围内的事项 应在形成方案或作出决定后提请董事会或各专门委员会审议 [7] 会议记录 - 办公室负责会议记录 需载明会议时间地点 主持人 出席列席记录人员姓名 议案主要内容 参会人员发言要点 议案通过情况及决定等事项 [8] - 办公室拟订会议纪要呈送总经理签发 并发送有关领导和单位（部门） [8] - 会议通知 记录 纪要等相关文件材料按公司档案管理制度及时移交存档 [8] 会议执行 - 会议议定事项由相关责任部门认真组织落实 坚决执行 并及时将落实情况向总经理报告 [8] - 相关单位（部门）需及时将执行情况报办公室 办公室负责定期在后续会议上汇报落实情况 [8] 附则 - 若本规则与国家法律 法规 规章或公司章程相抵触 执行国家法律 法规 规章或公司章程的规定 [8] - 本规则经董事会审议通过后自发布之日起实施 [8]