董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十三次会议于2025年8月21日以电子邮件方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议由董事长卢春宁主持 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会全票通过2025年半年度报告及摘要 同意9票 反对0票 弃权0票 报告已同步披露于上海证券交易所网站 [1] 套期保值业务 - 董事会全票通过公司及控股子公司开展套期保值业务议案 同意9票 反对0票 弃权0票 已编制可行性分析报告 议案需提交股东会审议 [1][2] 定向发行股票授权 - 董事会全票通过以简易程序向特定对象发行股票相关授权 同意9票 反对0票 弃权0票 授权董事长在有效申购金额达标但发行股数不足70%时调整发行价格 最低可调整至发行底价以上 [2] 独立董事增选 - 董事会全票通过增选汪建华为第九届董事会独立董事议案 同意9票 反对0票 弃权0票 候选人经提名委员会资格审核通过 任期与第九届董事会一致 议案需提交股东会审议 [2][3] 临时股东会安排 - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东会议案 同意9票 反对0票 弃权0票 会议定于2025年9月16日召开 将审议套期保值业务及独立董事增选两项议案 [3]