董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 由董事长王普公主持 [1] - 应出席董事12名 实际出席12名 召集及召开程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及其摘要获董事会审议通过 内容详见上海证券交易所官方网站披露文件 [1][2] - 2025年上半年计提资产减值准备及预计负债提案获全票通过 同意12票 反对0票 弃权0票 [2] - 新建《出资企业分类管理制度》提案获全票通过 将对全级次企业进行类型划分和薪酬监管 [2] - 向甘肃省兰州市榆中县灾区捐款400万元提案获全票通过 用于暴雨山洪灾害后的重建工作 [2] 表决结果 - 所有提案表决结果均为同意12票 反对0票 弃权0票 [1][2][3]