董事会会议基本情况 - 第四届董事会第四十三次会议于2025年08月25日召开 采用现场结合远程通讯方式 应到董事9人 实到9人 由董事长罗卫国主持 [1] 向特定对象发行A股股票方案 - 发行股票种类为人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 采用向特定对象发行方式 发行对象为实际控制人罗卫国控制的上海导云资产管理有限公司 以现金认购 [3] - 发行价格确定为6.55元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行数量由原定的80,417,610股调整为不超过71,028,297股 调整原因为扣减6,150万元闲置前次募集资金暂时补充流动资金的影响 [4] - 募集资金总额由原定的52,673.53万元相应调整 最终发行数量以证监会注册批复为准 [6] - 募集资金在扣除发行费用后全部用于补充流动资金和偿还债务 [6] - 发行完成后认购股份限售期为18个月 [5] - 发行方案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议 [2] 相关配套文件审议情况 - 审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票预案》 [8] - 审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》 [9] - 审议通过《2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》 [9] - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》 该议案获得全票通过9票同意 [10][11] - 审议通过《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》 该议案获得全票通过9票同意 [13][14] - 所有配套文件均需提交股东大会审议 [8][9][10][13] 关联交易与协议安排 - 与上海导云资产管理有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》及补充协议 构成关联交易 [12] - 关联董事罗卫国在所有相关议案表决中均回避表决 [2][3][4][5][6][8][9][12][16] 股东大会安排 - 决定于2025年09月11日召开第三次临时股东大会 [16] - 股东大会将审议包括发行条件、发行方案、预案、论证报告等11项议案 [16][17] - 股东大会授权有效期自审议通过之日起12个月 [15]