董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年召开 采用现场结合通讯表决方式在公司会议室举行 [1] - 会议由董事长林仙明主持 应到董事9人 实到董事9人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司监事及高级管理人员列席会议 [1] 董事会会议审议结果 - 会议审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 [1] - 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过 [2] 半年度报告披露安排 - 2025年半年度报告全文在巨潮资讯网公告 [2] - 2025年半年度报告摘要同步在证券时报和巨潮资讯网披露 公告编号为2025-040 [2] - 董事会保证半年度报告内容真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [2]