董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月15日以专人送达方式发出 会议于2025年8月26日在公司会议室以现场表决方式召开 [1] - 应出席董事五名 实际出席董事五名 会议由董事长周文庆主持 公司监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合国家法律法规及公司章程规定 会议合法有效 [1] 董事会会议审议议案 - 审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要 报告编制程序符合法律法规及公司章程规定 内容真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 审议通过《关于修订公司章程及相关制度的议案》 修订是为贯彻落实2024年7月1日实施的新《公司法》及2025年3月修订的《上市公司章程指引》等最新法律法规要求 [2] - 审议通过《关于制定董事离职管理制度及信息披露暂缓与豁免业务管理制度的议案》 [3] - 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 定于2025年9月12日13:30召开临时股东大会审议上述相关议案 [3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [2] - 公司章程修订相关公告及制定新制度的相关公告均于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [2][3] - 2025年第一次临时股东大会通知于2025年8月27日披露于巨潮资讯网 [3] 表决结果 - 所有四项议案表决结果均为5票同意 0票反对 0票弃权 获全体董事一致通过 [1][2][3] - 关于修订公司章程及相关制度的议案需提交公司股东大会审议 [2]