董事会会议召开情况 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年8月25日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应参会董事9人 实际出席董事9人 其中独立董事3人 [1] - 会议召集召开符合公司法及公司章程规定 [1] 控股股东提请召开临时股东大会 - 控股股东砥石咨询持有公司35.62%股份 具备提请召开临时股东大会资格 [2] - 提请召开2025年第二次临时股东大会审议董事会换届选举相关议案 [2] - 提请依据为公司章程第五十条 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会 [2] 股东大会议案内容 - 议案1关于调整董事会席位 取消监事会并修订公司章程 [2][3] - 议案2关于修订公司治理相关制度 [2][3] - 议案3关于选举第四届董事会非独立董事 [2][3] - 议案4关于选举第四届董事会独立董事 [2][4] - 议案1和议案2已于2025年5月29日经第三届董事会第二十一次会议审议通过 [3] 董事候选人提名情况 - 非独立董事候选人包括费俭 王明俊 孙瑞林 房永生 张春明 李宇龙 [3] - 独立董事候选人包括尹向东 周展 韩剑学 郑依彤 [4] - 费俭 王明俊 孙瑞林任职资格已通过提名委员会和董事会审议 [3] - 房永生 张春明 李宇龙已完成诚信查询及背景调查 [3] - 尹向东任职资格已通过相关程序审议 周展 韩剑学 郑依彤已完成诚信查询 [4][5] 董事会表决结果 - 表决结果同意5票 反对3票 弃权1票 [5] - 董事王明俊 苏跃星 曾学波投反对票 董事成旭光投弃权票 [5] - 反对理由包括股东权益受损 股权结构变化未达成一致 候选人意见分歧等 [5] - 弃权理由为股权结构变化需与新进股东充分沟通 [5] 董事持股情况 - 费俭间接持有公司股份841.34万股 与王明俊共同为实际控制人 [6][7] - 王明俊间接持有公司股份796.60万股 与费俭共同为实际控制人 [8] - 孙瑞林间接持有公司股份98.70万股 [9] - 李宇龙间接持有公司股份36.13万股 [13] - 房永生 张春明 尹向东 周展 韩剑学 郑依彤未持有公司股份 [11][12][14][15][16][17][18] 后续安排 - 公司董事会同意召开临时股东大会并于2025年8月25日书面反馈砥石咨询 [6] - 董事会将在作出决议后五日内发出召开2025年第二次临时股东大会的通知 [6]