董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十九次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 [1] - 会议通知及材料于2025年8月21日通过电子邮件发出 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 会议由董事长张聚东召集并主持 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案 表决结果为7票赞成0票弃权0票反对 [1] - 审议通过关于修订公司章程的议案 表决结果为7票赞成0票弃权0票反对 [2] - 审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 表决结果为7票赞成0票弃权0票反对 [2] 后续程序安排 - 关于预计为储能电站项目公司提供担保的议案尚需提交股东大会审议 [1] - 关于修订公司章程的议案尚需提交股东大会审议 [2] - 公司计划召开2025年第三次临时股东大会审议相关议案 [2]