董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日10时以现场与通讯相结合方式召开 由董事长黄永军主持[1] - 应出席董事9人 实际出席9人 占比100% 监事及部分高管列席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议结果 - 董事会以7票同意 0票反对 2票弃权表决通过2025年半年度报告及摘要[2] - 独立董事程贤权弃权理由：公司因涉嫌财务数据虚假记载于2025年4月14日被证监会立案 且2024年审计报告被出具无法表示意见[2] - 独立董事牛忠党弃权理由：立案调查尚无最终结论 无法判断对半年报数据的影响[2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）2025年半年度募集资金存放与使用专项报告[2] - 报告显示募集资金存放与使用符合证监会及深交所要求 无违规使用或损害股东利益行为[2] 关联资金往来报告 - 董事会以8票同意 0票反对 1票弃权通过非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告[3] - 独立董事程贤权弃权理由与半年度报告弃权理由一致 均基于立案调查及2024年审计报告问题[3]