董事会决议概况 - 公司第三届董事会第十次会议于2025年8月15日通过电子邮件通知召开 采用现场结合通讯表决方式 全体9名董事出席并投票 所有议案均获全票通过[1] 财务报告与审计 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为报告真实准确反映公司财务状况和经营成果[1][2] - 董事会通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认募集资金管理符合深交所规范要求[2][3] - 公司2025年半年度计提资产减值准备 基于谨慎性原则进行减值测试 客观反映截至2025年6月30日的资产价值[3] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构[10] 利润分配方案 - 董事会通过2025年度中期分红预案 以总股本3.2亿股为基数 每10股派发现金红利0.084375元（含税） 合计派发现金270万元[4] 融资与资金管理 - 公司拟向银行申请不超过3.2亿元综合授信额度 用于日常生产经营和业务发展 授信额度可循环使用[5] - 董事会通过调整募投项目部分建设内容的议案 取消二期工程部分建设内容 以降低投资风险并符合发展战略[12] 公司治理结构变更 - 董事会通过修订公司章程暨取消监事会议案 不再设置监事会和监事 由董事会审计委员会行使监事会职权[6][7] - 公司修订包括股东大会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则等十余项治理制度[7][8][9] - 设立纪检监察审计部 合并原审计部职能 强化纪检监察与审计工作的协同效能[11] - 制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》 规范信息披露行为[9][10] 子公司与资产调整 - 董事会同意清算注销控股子公司 旨在优化资源配置、降低管理成本、减少关联交易[11][12] - 2025年第二季度内部审计报告确认公司内部控制制度有效执行[6] 股东大会安排 - 董事会决定于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 审议需股东批准的重大事项[13]