董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事5名 实际出席5名 其中4名以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长陈潮先召集主持 符合公司法及相关法律法规规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] - 半年度报告已通过董事会审计委员会审议 内容详见巨潮资讯网披露文件 [2] - 报告根据公司2025年半年度经营发展情况编制 [1] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2] - 专项报告显示募集资金管理不存在违规情形 如实反映了实际存放与使用情况 [2] - 该议案已通过董事会审计委员会审议 具体内容详见巨潮资讯网相关公告 [2] 资产减值计提 - 审议通过2025年半年度计提资产减值准备议案 表决结果为5票同意0票反对0票弃权 [2][3] - 公司对截至2025年6月30日的各类资产进行全面清查和减值测试 [2] - 2025年半年度计提各项资产减值损失和信用减值损失合计876.48万元 [2]