公司治理结构修订 - 董事会审议通过《公司章程》修订议案 调整公司内部监督机构以适应《公司法》及配套制度规则要求 [2] - 修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 同步更新董事会议事规则及独立董事制度 [2][3] - 系统性修订14项核心管理制度 涵盖对外担保 财务资助 投资 关联交易等关键运营领域 [3][4] 董事会决议与人事变动 - 全体董事一致通过22项议案 包含2025年半年度报告审议及组织架构调整 [1][6] - 任命白孟娇为新任证券事务代表 接替因个人原因离职的熊磊 [6] - 确认职工代表董事王亚晶女士薪酬方案 薪酬与具体管理职务及绩效考核结果挂钩 [5][6] 股东大会相关安排 - 16项修订议案需提交2025年第一次临时股东大会审议 包括制度修订及职工董事薪酬方案 [2][3][4][5][6] - 新增2025年度日常关联交易预计额度议案获3票同意 关联董事江淦钧 柯建生回避表决 [5] - 董事会审议通过召开临时股东大会的议案 具体安排详见股东大会通知 [7]