会议基本信息 - 公司将于2025年9月12日下午15:00召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票时间为2025年9月12日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月8日 登记在册股东均有权参会 [2] 审议事项 - 提案包括修订公司章程暨取消监事会的议案 [2][10] - 修订股东会议事规则和董事会议事规则的议案 [4][10] - 修订独立董事工作制度及对外担保管理制度的议案 [4][10] - 修订关联交易管理制度和对外投资管理制度的议案 [4][10] - 修订累积投票制实施细则及董事高管薪酬管理办法的议案 [5][11] - 聘请2025年度审计机构及调整募投项目建设的议案 [11] 表决规则 - 取消监事会议案需三分之二以上表决权通过 其余为普通决议过半数即可 [5] - 股东需选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次为准 [2] 登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书 [5] - 自然人股东需持身份证及股东账户卡办理登记 [5] - 异地股东可通过信函或传真于2025年9月11日17:00前完成登记 [5] 联系方式 - 公司地址为陕西省西安市高新区锦业二路13号 邮编710077 [6] - 联系人李珵 联系电话029-81168036 传真029-81168110 [6]