公司治理结构调整 - 将公司章程中所有"股东大会"表述统一修订为"股东会" [1] - 明确董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易及对外捐赠的决策权限 [1] - 重大投资项目需组织专家评审并报股东会批准 [1] 董事会决策权限标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需董事会批准 [1] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会批准 [1] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会批准 [1] - 交易产生利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元需董事会批准 [1] - 交易标的最近会计年度相关收入占公司最近会计年度相关收入10%以上且绝对金额超过1000万元需董事会批准 [1] 股东会决策权限标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议 [2] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [2] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超过5000万元需提交股东会审议 [2] - 交易产生利润占最近会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超过500万元需提交股东会审议 [2] 特殊交易豁免条款 - 受赠现金资产、获得债务减免等不涉及对价支付交易可豁免股东会审议 [2] - 交易仅达到利润或净利润标准且每股收益绝对值低于0.05元可豁免股东会审议 [2] - 合并报表范围内主体间交易可豁免履行相应程序 [4] 关联交易管理规范 - 与关联法人交易金额300万元以上或占净资产绝对值0.5%以上需董事会批准 [2] - 与关联自然人交易金额30万元以上需董事会批准 [2] - 为关联人提供担保需经非关联董事2/3以上同意并提交股东会审议 [2] - 关联交易定义遵循《上海证券交易所股票上市规则》规定 [2] 累计计算原则 - 对相同交易类别下标的相关交易按连续12个月累计计算原则适用审批标准 [2] - 已履行审批义务的交易不再纳入累计计算范围 [2] 章程效力与实施安排 - 章程以中文版本为准，歧义时以最近一次核准登记的中文章程为准 [5] - 新章程生效后与其他制度冲突时以新章程为准 [5] - 本次修订需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过 [5]