公司基本信息 - 公司名称为五矿资本股份有限公司 英文名称为Minmetals Capital Company Limited [3] - 公司注册地址位于长沙市高新技术开发区麓枫路69号 邮政编码为410205 [3] - 公司注册资本为人民币4,498,065,459元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司 [3] - 董事长为公司的法定代表人 [3] 股份结构 - 公司股份分为普通股和优先股 普通股每股面值人民币1元 优先股每股面值人民币100元 [5][6] - 公司首次公开发行人民币普通股4000万股 于2001年1月15日在上海证券交易所上市 [3] - 2023年2月13日非公开发行优先股10,000万股 [3] - 公司股本结构为普通股4,498,065,459股 [6] - 优先股发行不得超过普通股股份总数的50% 且筹资金额不得超过发行前净资产的50% [7] 股东权利与义务 - 普通股股东享有股利分配、表决权、监督建议权、股份转让权、查阅权及剩余财产分配权等权利 [13] - 优先股股东享有固定股利分配、剩余财产优先分配权 但无表决权 除非出现连续两个会计年度未支付股息等特殊情况 [13] - 股东承担遵守章程、缴纳股款、不得抽回股本及不得滥用股东权利等义务 [17] - 控股股东和实际控制人需维护公司利益 不得占用资金、不得要求违规担保及不得从事内幕交易等 [18] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构 行使选举董事、审议利润分配、增减注册资本及修改章程等职权 [19] - 董事会由9名董事组成 其中独立董事不少于三分之一 设董事长1人 职工代表董事1人 [45] - 董事会行使制定公司战略、决定经营计划、聘任高级管理人员及管理信息披露等职权 [45] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在重大利益关系 [54] 经营与财务 - 公司经营宗旨为吸收社会资金 扩大经营业绩 增强竞争力 使股东获得合理投资回报 [4] - 经营范围包括高新技术产业投资、投资咨询、资产受托管理及企业咨询等 [5] - 公司对外担保需经董事会或股东会审议 单笔担保额超过净资产10%或担保总额超过总资产30%等情形需股东会批准 [20] - 交易行为达到总资产10%以上或净资产10%以上等标准需董事会批准 [47] 股份变动与回购 - 公司可通过公开发行、定向发行、派送红股及公积金转增等方式增加资本 [7] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划及维护公司价值等情形回购股份 [7] - 股份回购可通过集中竞价、要约或其他证监会认可方式进行 [9] - 回购的股份需在10日内或6个月内注销或转让 且公司持有本公司股份不得超过总股本的10% [9] 会议与决策机制 - 股东会分为年度和临时会议 临时股东会可由董事人数不足、亏损达股本1/3或持有10%以上股份股东请求等情形召开 [21] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过 [33] - 董事会会议需过半数董事出席 决议需全体董事过半数通过 [51] - 关联董事不得对相关决议行使表决权 不足3名无关联董事时需提交股东会审议 [51]