董事会决议事项 - 会议于2025年8月26日以现场与通讯结合方式召开 由董事长张玉良主持 应出席董事11人 实际出席11人 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 所有议案均获11票赞成 0票反对 0票弃权 表决结果均为通过 [1][2][3] 半年度报告审议 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及其摘要 报告已披露于上海证券交易所网站 [1] - 该议案在提交董事会前已获董事会审计委员会审议通过 [1] 审计机构聘任 - 董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制审计机构 [1] - 该决议需提交公司股东大会审议通过 相关详情参见公告临2025-034 [2] 公司章程修订 - 根据法律法规及公司实际情况 修订公司章程第十二条关于高级管理人员的定义 [2] - 修订后高级管理人员范围扩大至总裁、执行总裁、副总裁、财务总监及董事会秘书 [2] - 该议案需提交股东大会审议 详情参见公告临2025-035 [2] 临时股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 具体安排参见公告临2025-036 [2]