会议基本信息 - 现场会议召开时间为2025年9月12日下午15:30 [1] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年9月12日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式召开，股东只能选择一种表决方式 [1][2] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其委托代理人 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员以及法律顾问均可参会 [2] 会议审议事项 - 提案包括修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [3] - 修订《对外提供财务资助管理制度》 [3] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》 [3] - 修订《股利分配政策》并更名为《利润分配管理制度》 [4] - 修订《董事、监事、高级管理人员行为准则》 [4] - 修订《董事、监事及高级管理人员自律守则》 [5] - 议案一为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [5] 会议登记方式 - 股东可通过电子邮件、信函或传真方式登记，信函登记以邮局邮戳记载的收信时间为准 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证 [5] - 委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡 [5] 网络投票操作流程 - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票 [2][6] - 互联网投票系统需要身份认证，需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码" [6] - 本次股东大会提案均为非累积投票议案，表决意见分为同意、反对、弃权 [6] 联系方式 - 联系人：陈蓉 [6] - 联系电话：020-87533019 [6] - 传真号码：020-87579391 [6] - 电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn [6]