股东大会召开安排 - 召开2025年第四次临时股东大会，会议类型为临时股东大会，由董事会召集[2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议时间为2025年9月11日14点45分，地点在海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋8楼会议室[2] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年9月11日交易时间段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00[3] 会议审议事项 - 审议议案1，该议案已于2025年8月27日经公司第五届董事会第三十五次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过，并在上海证券交易所网站及指定媒体披露[7] - 议案1为特别决议议案，无中小投资者单独计票、关联股东回避表决及优先股股东参与表决的议案[7] 股东投票及参会方式 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证[7] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次投票结果为准[8] - 现场登记需在2025年9月8日8:00-11:30、13:30-16:00办理，书面登记可通过信函或传真方式在2025年9月8日前完成[11] 半年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月3日10:30-11:30通过上海证券交易所上证路演中心召开半年度业绩说明会，采用视频直播和网络互动方式[19][24] - 投资者可在2025年8月27日至9月2日期间通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱hnmining@hnmining.com提问，公司将在说明会上回应普遍关注的问题[19][21] - 说明会出席人员包括董事长刘明东、副董事长兼总裁滕磊、独立董事胡亚玲、副总裁兼董事会秘书何婧、副总裁兼财务总监朱彤[24] 信息披露及联系方式 - 股东大会会议资料将在上海证券交易所网站披露，业绩说明会相关内容可通过上证路演中心查看[7][22] - 公司联系部门为董事会办公室，联系电话0898-67482025，邮箱hnmining@hnmining.com，地址海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园沃克公园8801栋[11][22]