公司治理与会议决议 - 第九届监事会第六次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体7名监事出席并审议通过多项议案 包括2025年半年度报告及摘要、包钢集团财务公司风险持续评估报告、经营管理团队2025年度契约化考核评价方案、经理层成员2024年度年薪兑现方案 以及核销应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司债权坏账准备议案 所有议案表决结果均为同意7票 反对0票 弃权0票 [4][5][6][7][8][9] - 第九届董事会第六次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体14名董事出席并审议通过多项议案 包括2025年半年度报告及摘要、包钢集团财务公司风险持续评估报告、经营管理团队2025年度契约化考核评价方案、经理层成员2024年度年薪兑现方案 以及核销应收原控股子公司债权坏账准备议案 其中风险持续评估报告和年薪兑现方案涉及关联董事回避表决 非关联董事表决结果均为同意7票或9票 反对0票 弃权0票 [14][15][16][17][18][19][21] 半年度报告与财务信息 - 公司2025年半年度报告未经审计 且报告期内不进行利润分配及公积金转增股本 [1] - 监事会审核确认2025年半年度报告及摘要符合法律法规 真实反映公司报告期内的经营管理成果、财务状况和现金流量信息 [10] 高管薪酬与激励方案 - 公司拟定经理层成员2024年度年薪兑现方案 经理层正职年薪标准为55.58万元 同比减少4.11% 副职平均绩效奖励为正职的0.9倍 副职绩效奖励实行差异化分配 基于年度综合考核评价和契约化完成情况各占50%权重 [20][21] - 公司制定经营管理团队2025年度契约化考核评价方案 旨在完善法人治理结构 建立有效激励与约束机制 [7][19] 关联方与风险管理 - 公司对包钢集团财务有限责任公司进行风险持续评估 查验其金融许可证、营业执照及2025年半年度资产负债表等经营资料 以评估其经营资质和风险状况 [17] - 公司核销母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司债权坏账准备 [8][21] 经营数据披露 - 公司披露2025年第二季度及半年度主要经营数据 但具体数据未在提供内容中显示 该数据系内部统计且未经审计 [25]