董事会及监事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月26日召开，审议通过半年度报告、募集资金使用报告、撤销监事会及修订公司章程等议案，所有议案均获全票通过 [3][4][6][7][8][9][10] - 公司第五届监事会第十六次会议同日召开，审议通过相同议案，并发表审核意见认为半年度报告及募集资金使用符合法规要求 [19][21][23][24][25][26] - 撤销监事会议案尚需提交股东大会审议批准，监事会职权拟由董事会审计委员会承接 [9][11][25][27] 公司治理结构调整 - 公司拟撤销监事会设置，同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等制度，以符合最新法律法规要求 [9][25] - 董事会审议通过修订及制定共28项管理制度，其中第1-10项及第28项需提交股东大会批准 [12][14][60][61] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东大会，审议撤销监事会及部分管理制度修订等议案 [15][29][31][32][33] - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，股权登记日为会前指定日期 [31][33][34][37] 募集资金管理及使用 - 2021年公开发行可转换公司债券募集资金净额为5.13亿元，截至2025年6月30日已使用3.63亿元，期末余额1.50亿元 [45][46][48] - 募集资金存放于专项账户并签订三方/四方监管协议，管理符合《上市公司募集资金监管规则》要求 [46][47] - 原募投项目"高端制剂项目"于2025年5月变更部分资金（1.38亿元及孳息）至新项目"年产734吨医药原料药技术改造及绿色节能增效项目"，后者已于2025年5月投产 [49][50][57] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日未到期金额1.20亿元，报告期内累计理财2.90亿元，实现收益390.40万元 [56][57] 半年度经营及合规 - 公司2025年半年度报告及摘要已编制并经董事会、监事会审议通过，内容符合监管规定 [4][5][21] - 募集资金存放与实际使用情况专项报告显示资金使用合规，无占用或挪用情况 [23][44][45]