核心观点 - 公司董事会及监事会审议通过多项治理结构调整议案 包括取消监事会及修订多项内部制度 以完善公司治理架构并提升规范运作水平 [3][35][42] - 公司2025年半年度报告已获董事会及监事会全票通过 但未披露具体财务数据 [3][36] - 公司拟于2025年9月12日召开临时股东大会 审议包括取消监事会及修订公司章程在内的多项重要议案 [32][42] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案 监事会职权将由董事会审计委员会承接 现有监事会将继续履职至股东大会审议通过该议案之日止 [6][42] - 公司同步修订九项核心治理制度 包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、董事会专业委员会议事规则、信息披露事务管理制度、关联交易管理制度、内幕信息及知情人管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度以及董事及高级管理人员离职管理制度 [8][9][11][13][15][17][19][21][23][25] - 监事会全票通过取消监事会的议案 支持公司治理结构优化方案 [38][39] 人事变动 - 董事会提名张建新为第九届董事会董事候选人 其现任控股股东天津液压机械（集团）有限公司董事兼总经理 并兼任公司党委书记及工会主席 [27][28] - 董事候选人任职资格已通过公司治理委员会审查 将提交股东大会审议选举 [28] 会议及报告审议 - 董事会九届六次会议于2025年8月25日召开 全体六名董事出席 审议通过七项议案 包括半年度报告、聘请法律顾问、治理制度修订及召开股东大会等 [3][4][5][32] - 监事会九届六次会议同日召开 全体三名监事出席 审核确认半年度报告内容真实准确完整 [35][36] - 2025年半年度报告及"提质增效重回报"行动方案评估报告已分别经董事会审计委员会及战略发展委员会全票审议通过 [3][30] 利润分配方案 - 公司2025年半年度报告期内不进行利润分配及公积金转增股本 [1]