公司治理与会议情况 - 第四届董事会第十一次会议于2025年8月25日召开 所有7名董事均出席 其中5人以通讯方式参会 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况等议案 [7][8][10][11][13] - 第四届监事会第九次会议于2025年8月25日召开 所有3名监事均现场出席 会议审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 [16][17][18][20] - 董事会和监事会均全票通过所有议案 未出现弃权或反对票 [10][13][20] 半年度报告披露 - 公司2025年半年度报告摘要来自全文 投资者需查阅指定媒体获取完整内容 [1] - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 控股股东和实际控制人均未变更 [4][5][6] - 公司不进行利润分配 包括现金红利、红股及公积金转增股本 [3] 募集资金管理 - 2020年非公开发行股票募集资金净额为5.91亿元 发行价格19.23元/股 共发行3120.12万股 [22] - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金5.42亿元 本报告期内无新增支出 [23] - 2023年将节余资金5717.61万元永久补充流动资金 当前募集资金账户余额35.08万元 用于支付项目尾款及质保金 [23] - 公司严格按监管要求管理募集资金 专户存储并签订三方监管协议 不存在违规使用情况 [11][23][24][25] 审计与合规 - 半年度报告未经非标准审计意见提示 且无需追溯调整以前年度会计数据 [4] - 募集资金存放与使用情况报告经董事会审计委员会及监事会审核通过 [11][12][20]