董事会决议 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年8月27日以现场和通讯方式召开 应参与表决董事12名 实际参与表决董事12名 会议召开和表决程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告及报告摘要议案 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [1] - 董事会审议通过2025年半年度利润分配方案 具体内容详见同日发布的公告2025-061 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 具体内容详见公告2025-062 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [2] 关联交易与风险控制 - 董事会审议通过安徽省能源集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 关联董事吴海 朱文静 陶青福 王肖宁回避表决 非关联董事同意议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [2][3] - 董事会同意对控股子公司安徽省充换电有限责任公司按持股比例同比例减资 减少认缴出资额71,400万元 关联董事回避表决 非关联董事同意议案 表决结果为同意8票 反对0票 弃权0票 [3] 股权优先购买权 - 董事会审议通过关于放弃合资公司50%股权优先购买权议案 具体内容详见公告2025-064 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [3] 股东会安排 - 董事会审议通过召开2025年第三次临时股东会议案 决定于2025年9月15日召开会议 具体事项见公告2025-065 表决结果为同意12票 反对0票 弃权0票 [4][5]