董事会决议与公司治理改革 - 第九届董事会第二十一次临时会议于2025年8月26日召开 全体9名董事出席 审议通过多项议案 [1] - 公司计划取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 监事职务自然免除 [2] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《董事会审计委员会工作细则》《投资者关系管理制度》等六项治理文件 [3][4][5][6] 海上风电项目投资 - 批准投资建设长乐B区（调整）海上风电场项目 该项目符合公司战略定位和主业发展方向 具备显著环境、社会和经济效益 [7] - 项目技术经济指标符合行业投资回报要求 已通过董事会战略委员会第五次会议审议 [7] 股东大会安排 - 所有治理制度修订及风电项目投资议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2][3][4][5][6][7] - 股东大会定于2025年9月19日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [7]