董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席9人 由董事长陶春风主持 [1] - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件送达全体董事 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审议通过终止对外投资设立合资公司议案 表决结果为9票赞成0票反对0票弃权 [2] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要在上海证券交易所网站披露 [1] - 募集资金存放与使用情况专项报告以公告编号2025-054披露 [2] - 终止对外投资事项以公告编号2025-055专项披露 [2]