董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 应参加表决董事9名 实际收到9名董事有效表决票 会议由董事长丁后稳主持 [1] 半年度利润分配方案 - 母公司期末未分配利润为2,193,731,717.20元 2025年半年度实现可供分配利润258,557,817.73元 [2] - 拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税） 总股本512,599,264股 扣除回购专用账户股份898,900股后 实际可参与分配股份为511,700,364股 合计派发现金红利25,585,018.20元 [2] - 上半年股份回购金额占母公司可供分配利润比例10.54% 占合并报表归属于上市公司股东净利润比例9.49% 不进行公积金转增及送红股 [2] 审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 [3] - 审议通过国投财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 [3] - 审议通过融实国际财资管理有限公司2025年半年度风险持续评估报告 3名关联董事回避表决 [3][4] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案半年度评估报告 [4][5] - 审议通过内部审计管理办法 [5] - 审议通过公司高级管理人员业绩考核指标议案 [5] 信息披露安排 - 相关公告文件刊登于2025年8月28日上海证券报 中国证券报及上海证券交易所网站 [3][4][5]