董事会会议召开情况 - 会议为牡丹江恒丰纸业股份有限公司十一届董事会第十二次会议 [1] - 会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过关于公司2025年半年度报告及摘要的议案 该议案已经公司审计委员会审议通过 [1] - 审议通过和契约化配套制度的议案 该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过 [2]