董事会审议情况 - 公司十一届二次临时董事会于2025年8月27日以通讯表决方式召开 全体9名董事实际出席 会议程序合法有效 [1] - 会议审议通过《天津港远航国际矿石码头有限公司进行门座式起重机更新采购项目暨关联交易的议案》 [1] - 关联交易议案经2025年第五次独立董事专门会议事前审议通过 表决结果为同意4票 反对0票 弃权0票 5名关联董事回避表决 [2] 设备更新项目详情 - 控股子公司天津港远航国际矿石码头有限公司因门座式起重机使用年限较长 设备磨损老化 利用自有资金进行设备更新采购项目 [1] - 项目通过公开招标方式由关联方天津金岸重工有限公司中标 中标金额为89,881,260元人民币 [1] - 本次交易不构成重大资产重组 无需经有关部门批准 [1] 关联交易累计金额 - 过去12个月内公司与同一或不同关联人之间同类关联交易累计金额为78,116,115元 [2] - 累加本次交易金额后达到公司董事会审批权限范围 [2]