董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8名 实到董事8名 由董事长张传卫主持 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 召集及召开程序符合公司法与公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 认为报告全面客观反映经营状况 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 确认无违规情形 [2] - 2025年中期利润分配方案获全票通过 符合股东会授权及监管规定 [3] - 募集资金投资项目内部投资结构调整获全票通过 未改变实施主体和投资规模 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要公告编号为2025-037和2025-038 在巨潮资讯网披露 [2] - 中期利润分配方案公告编号为2025-041 在巨潮资讯网披露 [3] - 募投项目调整公告编号为2025-042 在巨潮资讯网披露 [4] 文件备查 - 会议决议和独立董事专门会议记录作为备查文件 [4] - 文件包括深交所要求的其他材料 [4]