董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年8月27日以现场方式召开 会议由董事长曹立斌主持 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过邮件及其他方式送达全体董事 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果为7票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 半年度报告编制程序符合法律法规及《公司章程》规定 公允反映2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 董事会保证半年度报告信息披露真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理情况 - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [2] - 募集资金管理符合《上市公司募集资金监管规则》及科创板相关监管规定 [2] - 募集资金实行专户存储和专项使用 未出现变相改变用途或损害股东利益的情形 [2] 提质增效行动评估 - 审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 评估报告真实准确完整反映2025年上半年具体举措实施情况 [3] - 公司切实履行上市公司责任义务 促进资本市场平稳健康运行 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn [2] - 募集资金专项报告公告编号为2025-034 同步披露于交易所网站 [2] - 提质增效行动评估报告通过交易所网站进行公开披露 [3]