董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十四次会议于2025年召开 采用电话及邮件方式通知全体董事 [1] - 会议应参加表决董事7人 实际参加表决董事7人 会议由董事长鹿有忠主持 [1] - 公司监事和高级管理人员列席会议 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及摘要 具体内容详见上海证券交易所网站披露 [1] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 [1] - 审议通过《2025年半年度利润分配方案》 具体内容详见交易所网站公告 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为7票同意 0票反对 0票弃权 [1][2] - 半年度报告议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过 [1]