公司董事会决议公告核心内容 [1][2][3][4][5] 半年度报告及财务信息 - 公司董事会审议通过2025年半年度报告全文及摘要 该报告公允反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果 [1] - 2025年半年度报告编制符合相关法律法规及公司章程规定 审议程序合法有效 [1] - 半年度报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告 此议案无需提交股东大会审议 [2] 募集资金管理 - 董事会审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 募集资金存放与使用符合上市公司监管规则及公司管理制度规定 实行专户存储和专项使用 [2] - 募集资金使用情况与已披露信息一致 不存在变相改变用途或违规使用情形 [2] 公司治理结构变更 - 董事会审议通过取消监事会并修订公司章程的议案 旨在进一步完善公司治理 [3] - 取消监事会后 其职权将由董事会审计委员会行使 监事会议事规则相应废止 [3] - 公司章程修订基于公司法、证券法及科创板监管规则等法律法规要求 [3] - 此议案尚需提交股东大会审议 具体修订内容详见交易所网站公告 [3] 内部管理制度建设 - 董事会审议通过制定和修订一系列内部管理制度的议案 共计23项表决均获全票通过 [4] - 制度修订旨在促进公司规范运作 建立健全内部治理机制 符合上市公司治理准则要求 [4] - 其中议案4.01至4.09尚需提交股东大会审议 具体内容详见相关公告 [4] 股东大会安排 - 董事会审议通过提请召开2025年第一次临时股东大会的议案 [4] - 股东大会通知具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告 此议案无需提交股东大会审议 [4]