董事会会议召开情况 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月26日下午2:00以现场结合通讯表决方式召开 会议应到董事九名 实到董事九名 其中四名董事现场表决 五名董事以通讯方式表决 [1] - 会议由董事长邓伟栋主持 公司高级管理人员列席会议 会议召集及召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告全文及摘要》 该议案已先经董事会审计委员会审议通过 [2] - 表决结果为全票同意（9票同意 0票反对 0票弃权） 报告具体内容同步披露于上海证券交易所网站 [2] 审计机构续聘 - 续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度财务报告及内部控制审计机构 [2] - 2024年度审计费用合计520万元（含内部控制审计费用150万元） 2025年度费用将由董事会协商确定 [2] - 该议案需提交股东会审议 表决结果为全票同意（9票同意 0票反对 0票弃权） [2][3] 关联交易议案 - 审议通过与招商局集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案 [3] - 关联董事邓伟栋 黄晓华 常黎 许薇娜 周爱强回避表决 其余4名董事参与投票 表决结果全票同意 [3][4] - 议案已经独立董事专门会议审议通过 需提交股东会最终批准 [3] 风险评估与预案 - 审议通过对招商局集团财务有限公司的风险评估报告 关联董事回避表决 4名非关联董事全票同意 [4] - 通过与该财务公司开展金融业务的风险处置预案 表决程序及结果与风险评估报告一致 [5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年9月12日下午2:00召开第四次临时股东会 审议审计机构续聘及关联交易议案 [5] - 股东会通知已同步披露于上海证券交易所网站 该议案获董事会全票通过（9票同意） [5]