董事会决议内容 - 公司第十一届董事会独立董事2025年第一次专门会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 全体独立董事共同推举田卫星主持本次会议 表决结果均为3票赞成、0票反对、0票弃权 [1][2] 金融服务协议关联交易 - 公司与招商局集团财务有限公司拟签署金融服务协议 协议遵循平等自愿原则且定价公允 [1] - 该关联交易有利于拓宽公司融资渠道 符合公司经营发展需要 决策程序符合法律法规及公司章程 [1] - 交易不存在损害公司及股东利益情形 不影响公司独立性 关联董事在董事会审议时需回避表决 [1] 金融机构风险评估 - 公司对招商局集团财务有限公司的风险评估报告被认定为客观公正 全面反映其经营资质与风险状况 [2] - 风险评估报告将提交董事会审议 关联董事需回避表决 [2] 金融业务风险管控 - 公司制定与招商局集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案 该预案能有效防范和控制金融业务风险 [2] - 风险处置预案可降低和化解公司在金融机构的业务风险 有利于保障公司资金安全 [2] - 预案不存在损害公司及中小股东利益的情形 将提交董事会审议且关联董事需回避表决 [2]