董事会决议概况 - 新奥天然气股份有限公司第十一届董事会第二次会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 全体11名董事出席会议 表决程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告及行动方案 - 董事会审议通过《新奥股份2025年半年度报告》及摘要 该报告已经审计委员会和战略与ESG委员会预先审议 [1] - 董事会审议通过《2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》 [2] 2021年股权激励计划调整 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第四个解除限售期条件成就 涉及29名激励对象 [2] - 因2023年、2024年权益分派实施 首次授予限制性股票回购价格从6.0415元/股调整为4.1015元/股 [3] - 预留授予部分回购价格从6.0225元/股调整为4.0825元/股 [3] - 因9名激励对象绩效评价不合格及2名激励对象离职 公司将回购注销首次授予部分95.25万股限制性股票 [4][5] - 因2名预留授予激励对象绩效不合格 公司将回购注销5.00万股限制性股票 [5] - 2021年激励计划总计回购注销100.25万股限制性股票 [5] 2025年股权激励计划调整 - 因2024年权益分派实施 董事会调整2025年限制性股票激励计划首次授予股份回购价格 [6] - 因1名激励对象离职 公司将回购注销2025年激励计划20.00万股限制性股票 [6][7] 委托理财及股东大会安排 - 董事会审议通过调整2025年度委托理财预计额度议案 该议案已经审计委员会预先审议 [7] - 董事会提请召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 具体安排将另行通知 [8] 表决情况 - 半年度报告、行动方案、委托理财及股东大会议案均获11票同意 全票通过 [1][2][7][8] - 涉及股权激励的议案中 5名关联董事回避表决 相关议案均获6票同意 [2][3][5][6][7]