董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午10:00以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中独立董事孙林以通讯方式参会 [1] - 会议由董事长柯桂华主持 3名监事及部分高管列席会议 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及其摘要议案获全票通过（9票赞成/0反对/0弃权）[2] - 2025年度"提质增效重回报"行动方案议案获全票通过（9票赞成/0反对/0弃权）[2] - 市值管理制度制定议案获全票通过（9票赞成/0反对/0弃权）[2][3] 行动方案核心内容 - 方案响应国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的意见 [2] - 落实上海证券交易所"提质增效重回报"专项行动倡议 [2] - 围绕主责主业 股东回报 信息披露和投资者关系 公司治理等方面制定具体措施 [2] 市值管理制度依据 - 制度依据包括《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规 [2] - 旨在规范市值管理行为 保护投资者特别是中小投资者合法权益 [2] - 结合公司实际情况制定具体管理制度 [2]