董事会决议 - 公司于2025年8月26日召开第三届董事会第七次会议 全体5名董事出席 会议召集和召开符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式召开 所有议案均获全票通过（同意5票 反对0票 弃权0票） [1][2][3][4][5] 半年度报告 - 董事会审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》 认为报告真实准确完整反映公司上半年经营实际情况 符合监管要求 [1] - 半年度报告全文刊载于巨潮资讯网 摘要同步发布于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [2] 募集资金管理 - 董事会通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 确认募集资金使用符合深交所创业板规则及公司管理制度 无违规行为 [2] - 专项报告同日刊载于巨潮资讯网供投资者查阅 [2] 审计机构续聘 - 董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构 认可其独立客观公正的执业表现 [3] - 审计费用授权管理层根据市场行情及服务质量确定 该议案已事先经董事会审计委员会审议通过 [3] - 续聘事项需提交2025年第三次临时股东会审议批准 [3] 利润分配方案 - 公司拟实施半年度现金分红方案：以总股本6800万股为基数 每10股派发现金红利5.80元（含税） 合计派发现金3944万元 [4] - 分配方案不送红股 不进行资本公积金转增股本 剩余未分配利润结转后期 若股本变动将按总额不变原则调整分配比例 [4] - 该利润分配预案已经独立董事专门会议审议通过 需提交临时股东会最终批准 [4] 股东会安排 - 公司定于2025年9月12日召开第三次临时股东会 审议本次董事会通过的利润分配及会计师事务所续聘等议案 [5] - 会议通知同日刊载于巨潮资讯网 向全体股东披露具体议事安排 [5]