董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十九次会议于2025年8月27日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月17日通过通讯方式送达所有董事 [1] - 会议由董事长王悦主持 应到董事7人 实到董事7人 [1] - 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 2025年半年度报告及其摘要编制审议程序符合法律法规和公司章程 [1] - 报告内容公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合规定 [2] - 不存在募集资金管理违规的情况 [2] - 专项报告经董事会审计委员会第十九次会议审议通过 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 提质增效重回报行动 - 公司制定2025年提质增效重回报行动方案 [2] - 2025年上半年严格落实行动方案各项工作 [2] - 通过加强价值创造能力履行上市公司责任 [2] - 编制专项行动方案的半年度评估报告 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [3]