董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际参加表决董事9人 由董事长徐上金主持 [1] - 会议通知于2025年8月16日通过电子邮件发出 召集和召开符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议情况 - 董事会审议通过2025年半年度报告及摘要 编制符合证监会和上交所相关规定 [1] - 报告内容被确认为真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1] - 具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体 [2] 募集资金管理事项 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 [2] - 保荐人中信证券出具无异议核查意见 容诚会计师事务所出具鉴证报告 [2] 表决结果 - 所有议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [1][2][3] - 半年度报告议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过 [2]