好利科技 证券代码：002729 证券简称：好利科技 公告编号：2025-052 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月 开公司第六届董事会第二次会议。会议通知已于2025年8月15日通过邮件方式发 出。本次会议由公司董事长陈修先生主持，应出席会议董事7人，实际出席会议 的董事7人，其中董事汤奇青先生及独立董事蔡黛燕女士、钱嫣虹女士以通讯方 式参加会议。公司非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第3号—半年度报告的内容与格式》及《深圳证券交易所股票上市规则》关于 上市公司定期报告披露的要求，公司编制了《2025 ...