会议基本信息 - 会议时间为2025年9月12日14点00分在江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室召开现场会议 [5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月12日9:15-9:25 9:30-11:30及13:00-15:00 [5] - 会议议程包括参会人员签到、宣布出席情况、宣读会议须知及逐项审议议案 [5] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟办理签到手续 需出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明及授权委托书 [2] - 股东要求现场发言需提前在发言登记处登记 发言时间原则上不超过5分钟且需说明股东名称及持股总数 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 每股份享有一票表决权 [3] 公司治理结构变更 - 议案一提出取消监事会并修订《公司章程》 以符合上市公司规范要求和完善公司治理 [5] - 该议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过 [6] 内部管理制度更新 - 议案二涉及制定和修订多项内部管理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则及关联交易管理制度等 [6][8][10] - 新制度在股东大会审议通过之日起生效 涵盖对外投资、对外担保、信息披露及募集资金管理等领域 [10] - 该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过 [10]