股东大会基本信息 - 桂林福达股份有限公司于2025年8月27日召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 会议地点为桂林市西城经济开发区秧塘工业园秧十八路福达股份公司内 [5] - 会议召集人为公司董事会 [5] 会议召集与召开程序 - 会议通知于2025年8月12日通过上海证券交易所网站公告 距召开日超过15天 [2][5] - 现场会议于2025年8月27日11:00召开 实际时间地点与通知一致 [5] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [6] 出席会议人员情况 - 出席现场会议及网络投票股东及代理人共388名 代表有表决权股份338,946,721股 占公司总股本53.2358% [6] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师均列席会议 [7] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [7] - 计票监票由股东代表、监事代表与律师共同负责 [7] - 议案一《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记事项的议案》获同意股数338,826,920股 占比99.9646% 反对76,101股 占比0.0224% 弃权43,700股 占比0.0130% [9] - 议案二《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》获同意股数338,874,520股 占比99.9786% 反对36,901股 占比0.0109% 弃权35,300股 占比0.0106% [10] - 中小投资者对议案一同意5,011,680股 占比97.6653% 反对76,101股 占比1.4830% 弃权43,700股 占比0.8517% [9] - 中小投资者对议案二同意5,059,280股 占比98.5929% 反对36,901股 占比0.7191% 弃权35,300股 占比0.6880% [10] 法律结论 - 会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [11] - 会议决议合法有效 [11]