会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集[1] - 现场会议召开时间为2025年9月12日14点00分 地点为宁波市北仑区沿山河南路68号一楼101会议室[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行[2] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年9月12日全天 通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票平台时间为9:15-15:00[1] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供智能短信提醒服务 向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息[4] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证[3] 会议审议事项 - 本次股东大会审议两项非累积投票议案：《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<公司资金管理制度>的议案》[2] - 议案已通过2025年8月27日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第六次会议审议[2] - 无需要回避表决的关联股东[2] 股东参会资格 - 股权登记日为2025年9月8日 当日收市后登记在册的A股股东(证券代码603305)有权出席会议[5] - 参会对象包括公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师[5] - 融资融券投资者需持证券公司营业执照、证券账户证明及授权委托书参会[6] 会议登记方式 - 法人股东需提供法定代表人证明、营业执照复印件及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书[5] - 自然人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人需提供双方身份证复印件及授权委托书[6] - 登记截止时间为2025年9月11日17时 可通过现场、传真或信函方式登记[6] 表决规则 - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和[4] - 通过多个账户重复表决时 以相同类别股票的第一次投票结果为准[4] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准[5] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交[5]