公司治理制度修订 - 为完善公司治理结构并促进规范运作 公司拟修订《招商南油独立董事工作制度》《招商南油关联交易决策制度》《招商南油募集资金管理办法》和《招商南油累积投票制实施细则》[1][2] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法（2023年修订）》和《公司章程（2025年修订）》等最新法规要求[1] - 相关制度文件已于2025年8月25日在上海证券交易所网站披露[2] 新增船舶投资计划 - 公司拟投资不超过109,000万元新建两艘11.5万吨级LR2油轮 采用甲醇双燃料预留设计并满足国际海事组织Tier III排放及IMO能效设计指数第三阶段要求[3] - 船舶由大连船舶重工集团有限公司建造 计划2028年下半年交付 资金来源为自有资金和银行融资[3] - 预计每艘船年净利润约2,491万元 内部收益率6.90% 投资回收期13.89年 经营模式覆盖外贸成品油全球跨区域运输及内贸原油沿海运输[3] 船队运营战略布局 - 新船型将优化公司船型组合 拓展跨区域成品油大船市场并支持全球化运营[4] - 兼营内贸原油运输可适应国内码头大型化趋势 巩固内外贸兼营优势并提升周期穿越能力[4] - 船舶营运成本受燃润料价格市场波动影响 全球环保政策趋严可能增加设备及保险投入[4] 重大投资合规性说明 - 公司一年内重大资产投资总额44.6407亿元 超过2024年度经审计总资产129.27亿元的30% 需提交股东会审议且需三分之二表决权通过[5] - 投资金额按汇率USD/CNY 7.1668换算[5] 股份回购方案 - 拟以集中竞价交易方式回购股份并全部注销以减少注册资本 回购资金总额介于25,000万元至40,000万元之间[6][7] - 回购价格上限4.32元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% 回购期限自股东会通过后12个月内[7][8] - 按回购下限测算可回购约5,787.03万股（占总股本1.21%） 按上限测算可回购约9,259.25万股（占总股本1.93%）[8] 回购实施授权机制 - 董事会提请股东会授权管理层具体执行回购事宜 包括制定实施方案、办理手续、签署文件及办理报备等[9] - 授权范围涵盖回购时机、价格和数量的调整 以及相关法律法规要求的程序履行[9]