董事会决议 - 第四届董事会第九次会议于2025年8月27日召开 全体6名董事出席并表决所有议案 [1] - 会议审议通过包括半年度报告、募集资金使用、公司治理修订等7项议案 所有议案均获全票赞成通过 [1][2][3][4][5][6] 财务报告与披露 - 董事会审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要 报告遵循企业会计准则及交易所披露规范 [1] - 同步通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 符合上市公司募集资金监管要求 [2] 资金管理运作 - 批准使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金 期限自董事会通过日起不超过12个月 [3] - 资金仅用于主营业务相关生产经营 不影响原有募集资金投资计划且不用于证券投资 [3] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会并变更注册资本 同步修订《公司章程》及相关议事规则 以适应新《公司法》配套制度要求 [4] - 修订方案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 并授权董事会办理工商变更登记事宜 [4][5][6] 制度建设与战略评估 - 制定并修订部分公司治理制度 以建立健全内部治理机制并符合最新监管规定 [4][5] - 通过《2024年度暨2025年半年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告》 结合公司发展战略与经营状况制定 [5]